为深入贯彻落实党中央关于反洗钱工作的决策部署，11月11日，最高人民检察院、公安部联合发布依法惩治洗钱犯罪典型案例，全面展现打击治理洗钱违法犯罪三年行动开展以来，检察机关、公安机关一体协同打击洗钱犯罪取得的积极成效。

这批典型案例共5件，涉及金融情报运用、单独起诉洗钱犯罪、惩治单位洗钱犯罪、打击地下钱庄、打击治理利用空壳公司洗钱犯罪等多个领域洗钱犯罪行为，涉及非法吸收公众存款罪、贪污贿赂罪、集资诈骗罪等上游犯罪，整体呈现出洗钱手段多样、犯罪情形复杂、涉案金额巨大等犯罪特征。

“所选案例对准确区分洗钱犯罪与上游犯罪、非法经营罪与洗钱罪，加强全链条证据审查等司法办案中的难点问题进行了重点阐述，有利于办案人员准确把握洗钱罪的认定标准，进一步提升办案质效。”最高检经济犯罪检察厅主办检察官指出。

典型案例显示，近年来，针对洗钱犯罪的典型特征和新特点新趋势，检察机关、公安机关坚持“一案双查”，依法协同惩治洗钱犯罪，通过穿透式审查复杂洗钱行为、溯源洗钱资金、全链条打击等方式，不断提高洗钱案件办理质效。例如，在巩某一洗钱案中，犯罪分子采取多种手法将资金层层嵌套、形成复杂资金链，掩盖上游犯罪所得及其收益。办案机关全面查清资金来源、流转路径、实际控制人与最终去向，精准甄别虚假交易、关联代持、过桥流转等行为背后的掩饰、隐瞒本质，为打击复杂洗钱犯罪提供扎实证据基础。再例如，在胡某宇等6人集资诈骗、洗钱案中，办案机关坚持以点带面全链条打击，实现“打击一个洗钱团伙、摧毁一条犯罪链条、遏制多个上游犯罪”的治理效果。

加强反洗钱领域的多方协作配合，也是这批典型案例的显著特征。例如在王某芳洗钱案中，检察机关、公安机关会同中国人民银行等部门，持续健全反洗钱领域行政执法与刑事司法衔接机制，强化反洗钱信息情报及时共享、移送和联合研判，深挖洗钱犯罪线索，实现对洗钱行为的全链条溯源、一体化打击。

经济犯罪检察厅主办检察官表示，此次发布典型案例，旨在通过以案释法，揭示常见洗钱犯罪手段及其社会危害，推动全社会进一步提升反洗钱意识。同时希望通过典型案例加强对检察机关、公安机关办理洗钱犯罪案件工作的指导，以高质效履职护航中国经济社会高质量发展。